Kara Para Aklama, büyüklüğü yıllık 500 milyar doları aşan bir sorundur. Terörizmin finansmanı ve kara para aklama ile mücadele politikaları, merkezi Paris, Fransa’daki OECD’de bulunan ve G7’nin girişimiyle kurulan hükümetler arası bir kuruluş olan, Fransızca adıyla Groupe d’action financière (GAFI) olarak da bilinen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından geliştirilmektedir. 

Kolay Menkul, para havalesi ve döviz bozdurma sektörüyle ilişkili kara para aklama ve terör finansmanı metodolojileri hakkındaki FATF/MONEYVAL raporunda açıklanan MONEYVAL (Kara Para Aklama Önlemleri ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesi Uzmanlar Komitesi, Avrupa Konseyi) ve FATF tarafından küresel ve bölgesel bazda belirlenen en yüksek uluslararası kara para aklama karşıtı standartlara bağlıdır. 

Bu amaçla, Kolay Menkul müşteri kimlik kayıtlarını doğrulamak ve belgelemek ve tüm işlemlerin kayıtlarını izlemek ve ayrıntılı olarak muhafaza etmek için gelişmiş bir sistem geliştirmiştir. Kolay Menkul şüpheli ve önemli işlem faaliyetlerini dikkatle izler ve bu tür faaliyetleri raporlayarak kolluk kuvvetlerine zamanında ve kapsamlı tavsiyelerde bulunur. 

Şirket, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı uluslararası çabalarda diğer yargı makamlarıyla işbirliği yapmadığı düşünülen ve 2000 yılında FATF tarafından yayınlanan NCCTs listesinde (“İşbirliği Yapmayan Ülkeler veya Bölgeler”) yer alan ülkelere veya bu ülkelerden herhangi bir işlem gerçekleştirmez. Sonuç olarak, Kolay Menkul aşağıdaki ülkelerden müşteri veya müşteri fonlarını kabul ETMEZ:

• Küba Cumhuriyeti 
• Afganistan İslam Cumhuriyeti 
• Sudan Cumhuriyeti 
• Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 
• Irak İslam Cumhuriyeti 
• İran Cumhuriyeti 
• Libya Devleti 
• Suriye Arap Cumhuriyeti 
• Yemen Cumhuriyeti 
• Somali Federal Cumhuriyeti 
• Filistin Devleti 
• Myanmar Birliği Cumhuriyeti

Para Çekim Reddi

Şirket, transferin herhangi bir şekilde suç faaliyeti veya kara para aklama ile bağlantılı olması durumunda, herhangi bir aşamada transferi işleme koymayı reddetme hakkına sahiptir. Kara para aklama ve diğer mali suçlarla mücadele konusunda iyi donanımlı olduğumuzdan emin olmak için eğitilen personelimiz, para çekme talebini reddedebilir ve para çekme talebinde bulunan kişinin hesabın gerçek sahibi olup olmadığını doğrulamak için daha fazla bilgi isteyebilir. 

Şirket kurallarının, üçüncü taraflarca herhangi bir işlem yapılmasını veya herhangi bir kişisel hesap verisinin işlenmesini kesinlikle önlediğini ve müşterinin kişisel verilerini işlemeyi reddetme veya üçüncü tarafın dahil olmadığından emin olmak için müşteriden ek kanıt sağlamasını isteme hakkını saklı tuttuğunu lütfen unutmayın. 

Şirket tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek, tespit etmek ve azaltmak amacıyla alınan tüm önlemler, uluslararası AML yasalarına ve para havalesi ve döviz bozdurma sektörüyle ilgili özel tavsiye ve metodolojilere uygun olarak yürütülmektedir.